Conformidade News

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Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 39

Nesta edição do Conformidade News, exploramos investigações governamentais sobre o uso indevido de CPFs no Bolsa Família e as novas diretrizes para apostas online no Brasil. Também destacamos alguns artigos valiosos para você aprimorar suas práticas de conformidade e ética. Vamos às notícias:

Paulo Orione

Sep 27, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 38

Nesta edição, trazemos artigos e notícias sobre prevenção à lavagem de dinheiro, irregularidades no crédito privado, fraudes corporativas, impacto das apostas online e investigações recentes de desvios financeiros. Confira os destaques que estão movimentando o cenário econômico e social.

Paulo Orione

Sep 20, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 37

Nesta edição, exploramos os principais acontecimentos em compliance e crimes financeiros. Destaques incluem operações contra lavagem de dinheiro, novas regras de crédito e insights sobre práticas de conformidade em diversos setores. Fique por dentro das notícias e tendências mais relevantes do mercado.

Paulo Orione

Sep 13, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 36

Nesta edição, trazemos as principais notícias sobre fraudes, compliance e governança, além de artigos relevantes sobre auditoria e apostas online. Fique por dentro das últimas atualizações do mercado.

Paulo Orione

Sep 06, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 35

Nesta edição, destaque para a investigação de fintechs ligadas ao PCC, o aumento de fraudes documentais e novas regras de compliance. Também falamos sobre due diligence ágil e práticas de crédito como diferencial.

Paulo Orione

Aug 30, 2024

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 34

Nesta edição, abordamos automação no compliance, fraudes recentes no setor financeiro, e a importância da governança e segurança de dados nas organizações.

Paulo Orione

Aug 25, 2024

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 33

Nesta edição, falamos sobre o impacto do “Compliance Behavior”, as novas regras do COAF, e atualizações sobre fraudes e o reforço de compliance na Binance.

Paulo Orione

Aug 16, 2024

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 32

Conflitos de Interesse, Capacidade Econômico-Financeira e a Evolução das FinTechs

Paulo Orione

Aug 10, 2024

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 31

A complexidade do KYC para BET, desafios do Compliance Officer em um ambiente de alta pressão e a crescente importância da segurança de dados na saúde.

Paulo Orione

Aug 01, 2024

Conformidade News - Boletim de Julho, Semana 30

Compliance no futebol, COAF, Meta paga multa de bilhões, Fraude da BitClout

Paulo Orione

Jul 25, 2024

Conformidade News - Boletim de Julho, Semana 29

Apagão digital, cibersegurança, escândalos políticos e novidades regulatórias.

Paulo Orione

Jul 18, 2024

Conformidade News - Boletim de Julho, Semana 28

Confira novas regras, aumento de riscos, fusões estratégicas e regulamentações para jogos eletrônicos, além de insights sobre onboarding digital e mais.

Paulo Orione

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