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Combate a fraudes financeiras e regulamentações em destaque no País.
Nesta edição, as autoridades brasileiras intensificam o combate a fraudes financeiras, com operações que recuperaram milhões em criptomoedas e desarticularam esquemas no PIX e no INSS. Avançam também medidas para bloquear pagamentos a apostas ilegais, enquanto empresas serão responsáveis por fraudes, mesmo com segurança ativa. Quer saber mais? Então vem com a gente!
Paulo Orione
21 de julho de 2025
PF e MP-SP desmontam fraude no PIX e recuperam milhões em Cripto
A Polícia Federal e o MP-SP realizaram a Operação Magna Fraus para desarticular um esquema que desviou mais de R$ 500 milhões via PIX, explorando falhas em uma empresa intermediária. Dois suspeitos foram presos e R$ 5,5 milhões em criptomoedas foram recuperados, além do bloqueio de R$ 32 milhões em USDT. O Banco Central suspendeu a conexão da empresa ao sistema do PIX, e os envolvidos responderão por crimes como fraude, invasão de sistema e lavagem de dinheiro.📎 Leia mais
IBIA e Fazenda defendem bloqueio de pagamentos a apostas ilegais
O IBIA (International Betting Integrity Association) e o Ministério da Fazenda discutiram a adoção de medidas para bloquear pagamentos destinados a plataformas de apostas ilegais no Brasil, como parte dos esforços para regulamentar o setor. A proposta inclui impedir que instituições financeiras processem transações dessas operadoras não autorizadas, reforçando a fiscalização e protegendo os apostadores contra fraudes e lavagem de dinheiro.📎 Leia mais
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Servidores do INSS participaram de esquema de descontos fraudulentos
A Polícia Federal identificou que servidores do INSS atuaram como prepostos de associações envolvidas em um esquema de descontos fraudulentos nos benefícios de aposentados e pensionistas. As entidades cobravam diretamente da folha sem autorização legítima dos segurados, e os servidores recorreram à remessa em lote de dados à Dataprev para viabilizar os golpes. 📎 Leia mais
STJ dá recado às criptomoedas: empresas serão responsáveis por fraudes, mesmo com segurança ativa
O STJ decidiu que empresas do setor devem ser responsabilizadas por fraudes sofridas por usuários, mesmo quando a transação parece segura — com login, senha e autenticação em dois fatores. O caso que motivou a decisão envolveu o desvio de quase R$ 200 mil em Bitcoin após falha no envio de um simples e-mail de confirmação. A plataforma não conseguiu provar invasão nem alertar o cliente a tempo, e agora terá que arcar com o prejuízo. A medida abre precedente forte: empresas de cripto agora são tratadas como bancos e devem garantir a segurança total das operações. 📎 Leia mais
✨ E por hoje é isso!
O combate às fraudes, as mudanças nas regras e os desafios da tecnologia mostram que o jogo por aqui não está fácil — mas com trabalho conjunto e atenção, dá para deixar tudo mais seguro e justo para todo mundo. Acompanhar essas movimentações é essencial para quem quer ficar por dentro do que realmente impacta o seu dia a dia.
A gente continua de olho e trazendo as notícias que importam pra você.
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Até a próxima! 🚀