Nesta edição, falamos sobre o impacto do “Compliance Behavior”, as novas regras do COAF, e atualizações sobre fraudes e o reforço de compliance na Binance.
Conflitos de Interesse, Capacidade Econômico-Financeira e a Evolução das FinTechs
A complexidade do KYC para BET, desafios do Compliance Officer em um ambiente de alta pressão e a crescente importância da segurança de dados na saúde.
Compliance no futebol, COAF, Meta paga multa de bilhões, Fraude da BitClout
Apagão digital, cibersegurança, escândalos políticos e novidades regulatórias.
Confira novas regras, aumento de riscos, fusões estratégicas e regulamentações para jogos eletrônicos, além de insights sobre onboarding digital e mais.
Descubra como golpes com IA estão evoluindo, fraudes nas Americanas, novas regras de compliance.
Aumento das fraudes digitais, a importância da regulamentação da IA e o crescimento das transações bancárias por celulares.
empresas aumentando investimento em compliance, aumento nas fraudes de identidade, golpes sofisticados no varejo e o uso crescente de IA por fintechs.
Seu resumo semanal das principais notícias no mundo de conformidade, risco e fraude!
Regulação de IA, novo conselheiro na ABCripto, fraudes usando documentos falsos.