Nesta edição, falamos sobre o impacto do “Compliance Behavior”, as novas regras do COAF, e atualizações sobre fraudes e o reforço de compliance na Binance.
Conflitos de Interesse, Capacidade Econômico-Financeira e a Evolução das FinTechs
A complexidade do KYC para BET, desafios do Compliance Officer em um ambiente de alta pressão e a crescente importância da segurança de dados na saúde.
Compliance no futebol, COAF, Meta paga multa de bilhões, Fraude da BitClout
Apagão digital, cibersegurança, escândalos políticos e novidades regulatórias.
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Aumento das fraudes digitais, a importância da regulamentação da IA e o crescimento das transações bancárias por celulares.
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