Apostas em Foco, Investigações Financeiras e IA em Alta

Governo reforça combate a fraudes nas apostas 

O Ministério do Esporte assinou em 14 de maio acordos de cooperação com cinco organizações internacionais para monitorar apostas e combater manipulação de resultados no mercado de apostas esportivas. As parcerias envolvem entidades como a ABFS, SIGA e IBIA, visando promover jogo responsável e aprimorar a integridade esportiva no país. 📎 Leia mais

Exigências de KYC derrubam receita de operadora de apostas 

A Flutter, dona da Betfair, relatou queda de 44% na receita no 1º trimestre de operações reguladas no Brasil, atribuída a dificuldades no cadastro de clientes frente às novas exigências de KYC . Regulamentos recentes preveem verificação por reconhecimento facial e conta bancária atrelada ao CPF, o que inicialmente reduziu a ativação de apostadores na plataforma . 📎 Leia mais

Polícia de SP rastreia R$ 9,6 bi em dinheiro ilícito 

O laboratório anti-lavagem de dinheiro da Polícia Civil paulista identificou R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros ilícitos em 2024, um salto de 113% em relação ao ano anterior . Quadrilhas utilizaram empresas de fachada de diversos ramos (postos de gasolina, hotéis, concessionárias etc.) para mascarar recursos de crimes como estelionato, tráfico de drogas e corrupção . 📎 Leia mais

Leniência: empresa pagará R$ 22 mi e aprimorará compliance 

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a AGU firmaram acordo de leniência com a Minerva S.A., do setor de alimentos, prevendo o pagamento de R$ 22 milhões pela empresa . Em troca, a companhia colaborou com informações sobre subornos a fiscais agropecuários (caso investigado nas operações Lucas e Vegas) e se comprometeu a continuar fortalecendo seu programa de integridade e controles internos . 📎 Leia mais

Relatórios de sustentabilidade ganham novo padrão global

As normas internacionais IFRS S1 e S2, desenvolvidas pelo ISSB, estabelecem pela primeira vez uma linguagem padronizada para divulgar riscos e oportunidades de sustentabilidade e clima . No Brasil, a CVM já tornou obrigatória a adoção desses padrões pelas companhias abertas a partir de 2026 , elevando a transparência e alinhando as práticas de reporte ESG às referências globais. 📎 Leia mais

Diretores jurídicos alertam para riscos da IA

Uma pesquisa global da consultoria FTI revelou que 85% dos diretores jurídicos de grandes empresas esperam um aumento dos riscos operacionais associados ao uso de inteligência artificial em 2025 . Mais da metade dos entrevistados já coloca a IA entre os cinco principais riscos corporativos, refletindo preocupações com impactos como erros de algoritmo, segurança de dados e propriedade intelectual . 📎 Leia mais

Em resumo, acompanhar de perto as mudanças regulatórias e consolidar as práticas de integridade é fundamental para manter as organizações em conformidade.