Conformidade News - Boletim de Julho, Semana 28

Confira novas regras, aumento de riscos, fusões estratégicas e regulamentações para jogos eletrônicos, além de insights sobre onboarding digital e mais.

Author

Paulo Orione
July 18, 2024

Conformidade News - Boletim de Julho, Semana 28

Olá, amigos da conformidade!

Aqui estão as principais notícias da semana para você ficar por dentro de tudo que acontece:

Novas Regras para Fundos de Cripto

A ANBIMA publicou novas regras de governança e diligência para fundos de cripto, alinhadas com a Resolução CVM 175. Gestores devem adotar políticas detalhadas para a gestão desses ativos, incluindo controles, critérios de seleção e monitoramento. As novas normas entram em vigor em 1º de outubro e o prazo para adaptação é até 30 de junho de 2025.

Risco de Conformidade em Alta para Gestores de Fundos Alternativos

Uma pesquisa da Ocorian e Bovill Newgate revela que 88% dos gestores de fundos alternativos acreditam que o risco de conformidade aumentará nos próximos dois anos. A pesquisa aponta a necessidade de investimentos em tecnologia, sistemas de gestão e contratação de pessoal qualificado.

2Comply é Adquirida pelo IT2S Group

A 2Comply, especializada em Compliance e Proteção de Dados, foi adquirida pelo IT2S Group. A fusão visa oferecer soluções completas em Compliance, Privacidade e Segurança da Informação, prevendo um aumento de 80% no faturamento anual do IT2S.

Fraude Milionária em Financiamentos Agro

Uma investigação da PF revelou um esquema de fraude de R$ 40 milhões em financiamentos agro. A organização criminosa, composta por advogados, empresários e funcionários de banco, falsificava documentos de imóveis rurais para obter financiamentos fraudulentos.

Regulação de Apostas em Jogos Eletrônicos

O Ministério da Fazenda planeja publicar novas regras para jogos eletrônicos de azar até o fim do mês. As plataformas deverão estar registradas no Brasil para operar, com diretrizes para evitar o jogo compulsivo e garantir publicidade responsável.

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“A nova regulamentação para operadoras de jogos online é um passo essencial na prevenção da lavagem de dinheiro. Reforçar práticas de compliance AML não só protege a integridade do setor, mas também assegura a segurança dos consumidores, promovendo um ambiente de negócios mais transparente.”

Onboarding Digital Revoluciona RH

O onboarding digital está ganhando força e revolucionando a área de recursos humanos. Com ele, empresas podem melhorar a retenção de talentos e aumentar a produtividade desde o primeiro dia de trabalho, utilizando ferramentas digitais para integrar novos colaboradores de forma eficiente.

Jogo Rápido

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Até a próxima! 🌟