Conformidade News - Boletim de Julho, semana 27

Descubra como golpes com IA estão evoluindo, fraudes nas Americanas, novas regras de compliance.

Author

Paulo Orione
July 09, 2024

Olá, amigos da conformidade!

Estamos de volta com as últimas novidades sobre regulação, conformidade e riscos. Prepare-se para descobrir o que está acontecendo no setor e como isso pode afetar a sua empresa.

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Todo mês vamos marcar Webinars exclusivos ao grupo com especialistas do mercado para debater sobre desafios e boas práticas. Não perca!

Vamos em frente com as principais novidades:

Golpes com Inteligência Artificial Aumentam em 2024

Durante este ano de 2024, o auge da inteligência artificial desencadeou uma preocupante onda de fraudes que usam essa tecnologia para sofisticar golpes. Vídeos deepfake nas redes sociais substituem figuras importantes por supostos “especialistas” recomendando investimentos fraudulentos. Segundo a Kaspersky, 63% dos colombianos não sabem o que é um “deepfake” e 72% não conseguem identificar vídeos criados com IA. Empresas precisam investir em educação e tecnologia para identificar e combater essas ameaças.

Operação Disclosure e Fraude nas Americanas

As investigações da Polícia Federal revelaram um esquema complexo usado por ex-executivos das Americanas para falsificar resultados e manipular o mercado de capitais. A Operação Disclosure, deflagrada recentemente, expôs práticas como a inserção de receitas falsas e a falsificação de documentos. Empresas devem estar atentas e implementar controles rigorosos para evitar fraudes internas que possam comprometer sua reputação e finanças.

CGU e AGU Apresentam Proposta de Conciliação ao STF

No dia 27 de junho de 2024, a CGU e a AGU apresentaram ao STF a proposta final de conciliação dos acordos de leniência, discutindo a suspensão das obrigações pecuniárias impostas durante a Operação Lava Jato. O cronograma de pagamento será renegociado conforme a capacidade de pagamento das empresas. Empresas devem acompanhar de perto estas negociações para entender suas implicações.

Golpe do MED: Homem Recebe Pix por Engano e Fica no Prejuízo

Após devolver um Pix recebido por engano, um professor de Curitiba ficou no prejuízo, pois o banco estornou a transação e o autor da transferência não repôs o valor. Este caso destaca a importância de verificar cuidadosamente antes de devolver valores e entender as políticas bancárias em relação a estornos e fraudes.

Jogo Rápido

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