Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 32

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 32

Vamos explorar a análise da capacidade econômico-financeira dos apostadores nas BETs e a importância de uma comunicação eficaz com o COAF. Além disso, discutiremos como os conflitos de interesse podem minar a integridade corporativa e destacaremos a importância crescente do compliance para as fintechs.

Prepare-se para uma leitura cheia de insights e novidades!

Melhores Artigos

1. BETs, Análise da Capacidade Econômico-Financeira do Apostador & Qualidade de Comunicação ao COAF

Explora a importância da análise da capacidade econômico-financeira dos apostadores no segmento de BETs e a relevância da comunicação efetiva com o COAF para mitigar riscos.

2. Conflitos de Interesse: A Corrosão Silenciosa da Justiça e da Integridade Corporativa – Estamos Realmente Seguros?

Este artigo aborda como os conflitos de interesse podem corroer a integridade corporativa e a justiça, questionando a segurança real das práticas atuais de compliance.

3. Gerir Riscos é mais Arte do que Ciência! Uma combinação de: Instinto, Intuição e Experiência

Este artigo argumenta que a gestão de riscos vai além de metodologias científicas, combinando instinto, intuição e experiência para decisões mais eficazes.

4. LVMH | Grupo Louis Vuitton: Análise da multa imposta pelo COAF

Uma análise detalhada da multa imposta pelo COAF ao Grupo Louis Vuitton, com foco nas implicações para práticas de compliance.

Principais Notícias

1. CRIPTO CONFORME: Receita Federal avança em ação de conformidade de exchanges de criptoativos

A Receita Federal está intensificando suas ações de conformidade sobre exchanges de criptoativos, focando em garantir que as operações estejam em conformidade com a legislação brasileira.

2. Comissão aprova proposta que eleva a pena para atletas envolvidos em fraudes esportivas

Uma comissão da Câmara aprovou uma proposta que aumenta as penalidades para atletas envolvidos em fraudes esportivas, reforçando a integridade no esporte.

3. Sudeste registra quase R$ 800 milhões em tentativas de fraude no primeiro semestre de 2024, diz estudo

Estudo revela que a região Sudeste registrou cerca de R$ 800 milhões em tentativas de fraude no primeiro semestre de 2024, destacando a necessidade de medidas de prevenção mais robustas.

Jogo Rápido

• LATAM e Azul debatem práticas de governança e compliance no Primeira Classe

• Polícia combate esquema de fraudes em planos de saúde em São Paulo

• A importância do compliance para as fintechs

E assim encerramos mais uma edição do Conformidade News. Esperamos que os artigos e notícias destacados tenham proporcionado insights valiosos e ajudado a ampliar sua perspectiva sobre os desafios atuais em compliance. Fique atento às próximas edições para continuar se atualizando com o que há de mais relevante no mercado. Até a próxima!

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